शिमला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) यानी प्रवर्तन निदेशालय शिमला ने 19 और 20सितंबर को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में स्थित छह ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने मनाविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और दिल्ली में स्थित इंपीरियल ग्रुप से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के थे। छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह छापेमारी भारत के बाहर मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत काम करने वाली कंपनियों की घोषित संपत्ति, विदेशी निवेश और वित्तीय हितों से संबंधित जांच के सिलसिले में की गई थी।
ईडी की ओर से जारी विज्ञपित के मुताबिक इंपीरियल ग्रुप एक कंपनी समूह है जो मुख्य रूप से एयरोस्पेस और रियल एस्टेट क्षेत्रों में काम करता है और इसके अध्यक्ष मनविंदर सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश के नाल्देहरा में स्थित ऑरामा वैली लग्जरी आवासीय परियोजना भी इसी समूह का हिस्सा है और इसके मालिक मनविंदर सिंह हैं ।ईडी ने इस मामले में जांच तब शुरू की जब उसे मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत काम करने वाली कुछ कंपनियों के नाम पर विदेशों में घोषित विदेशी संपत्ति/वित्तीय हितों के होने की जानकारी मिली।
ईडी द्वारा की गई छापेमारी में, विदेशों में मनविंदर सिंह के नाम पर रखे गए घोषित विदेशी वित्तीय हितों/संपत्ति और विदेशी बैंक खातों (जिसमें विदेशी बैंक खाता पासबुक भी शामिल है) से संबंधित सबूत मिले हैं।इसके अलावा, छापेमारी के दौरान विदेशी कंपनियों में निम्नलिखित विदेशी संपत्ति और हित भी सामने आए:
इनमें सिंगापुर में स्थित एरोस्टार वेंचर पीटीई लिमिटेड में घोषित वित्तीय हित,जिसमें मनविंदर सिंह और सगरी सिंह दोनों लाभकारी मालिक हैं और मनविंदर सिंह एकमात्र निदेशक हैं।
दुबई में स्थित यूनाइटेड एयरोस्पेस डीडब्लूसी एलएलसी में घोषित वित्तीय हित,जिसमें मनविंदर सिंह और सगरी सिंह दोनों लाभकारी मालिक हैं और मविंदर सिंह एकमात्र निदेशक हैं। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि यूनाइटेड एरोस्पेस डीडब्लूसी एलएलसी, दुबई का इस्तेमाल करके लेन-देन का एक जटिल जाल बनाया गया है और मनविंदर सिंह, सगरी सिंह और संबंधित भारतीय संस्थाओं को करोड़ों रुपये के असुरक्षित लोन दिए जा रहे हैं/करोड़ों रुपये की सैलरी का भुगतान किया जा रहा है, जिनमें वे लाभकारी मालिक हैं।
इसके अलावा, यूनाइटेड एरोस्पेस डीडब्लूसी एलएलसी ने कथित तौर पर एक अज्ञात हांगकांग स्थित संस्था से 7 करोड़ रुपये का असुरक्षित लोन लेकर मई 2025 में 7 करोड़ रुपये मूल्य का एक हेलीकॉप्टर (रॉबिन्सन 66) भी खरीदा। उक्त हेलीकॉप्टर को औरामा वैली आवासीय परियोजना के निवासियों के लिए भारत में आयात किया गया है। इस व्यवस्था के तहत, इस भारतीय आवासीय परियोजना से लीज का भुगतान दुबई स्थित यूनाइटेड एरोस्पेस को वापस जाता है, जिससे इस दुबई स्थित संस्था में और अधिक घोषित विदेशी संपत्ति जमा हो जाती है।
इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान यह भी पता चला कि 31 मार्च 2025 तक इस दुबई स्थित संस्था के पास 38 करोड़ रुपये की संपत्ति है। थाईलैंड के कोह समुई में स्थित “विला समायरा” के रूप में घोषित विदेशी संपत्ति, जिसमें मनविंदर सिंह, सगरी सिंह और उनके परिवार के सदस्य लाभकारी मालिक हैं। यह पता चला है कि इस विला की कीमत आज 16 करोड़ रुपये से अधिक है।
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित कंपनियों में घोषित विदेशी संपत्ति/वित्तीय हित और सिंगापुर में घोषित विदेशी बैंक खाते,जिनमें मनविंदर सिंह और सगरी सिंह दोनों लाभकारी मालिक हैं। जब्त वित्तीय विवरणों और भारत के बाहर स्थित उपरोक्त घोषित विदेशी संस्थाओं और संपत्तियों से संबंधित जब्त रिकॉर्ड के अनुसार, यह अनुमान है कि सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और थाईलैंड में स्थित इन घोषित विदेशी वित्तीय संपत्तियों/हितों/बैंक खातों की कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक है।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के नाल्देहरा में औरामा वैली आवासीय परियोजना की जगह पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान यह भी पता चला कि उक्त आवासीय परियोजना में फ्लैटों की बिक्री का कुछ हिस्सा नकद में लिया जा रहा है। उस जगह पर रखे गए अलग-अलग अकाउंट की किताबों के अनुसार, यह पता चला कि इस आवासीय प्रोजेक्ट में ऊपर बताए गए तरीके से 29 करोड़ रुपये की नकदी पहले ही जमा हो चुकी है। इसलिए, अब तक की जांच के अनुसार, मनविंदर सिंह/इंपीरियल ग्रुप द्वारा अपनाए गए तरीके से पता चलता है कि रियल एस्टेट और/या इंपीरियल ग्रुप की अन्य गतिविधियों से कमाए गए पैसे को हवाला और/या अन्य तरीकों से भारत के बाहर भेजा जाता है।
इसके बाद या तो मनविंदर सिंह, सगरी सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और इंपीरियल ग्रुप के तहत काम करने वाली भारतीय कंपनियों के नाम पर भारत के बाहर छिपी संपत्तियां खरीदी जाती हैं। ये संपत्तियां आय पैदा करती हैं, जिससे धन जमा होता है। और भी अधिक छिपी हुई विदेशी संपत्तियों का खुलासा या विदेशी कंपनियों में छिपी हुई वित्तीय हिस्सेदारी का इस्तेमाल करके, मनविंदर सिंह, सगरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत भारतीय संस्थाओं को फंड वापस भेजना, जिन्हें अंततः मनविंदर सिंह/सगरी सिंह नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं।
तलाशी अभियान के दौरान कुल 50 लाख रुपये (लगभग) भारतीय मुद्रा में नकद जब्त किया गया (इसमें पुराने 500 रुपये के नोटों में 50,000 रुपये भी शामिल हैं), साथ ही 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान 3 लॉकर भी सील कर दिए गए और मनविंदर सिंह, सगरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप से संबंधित कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए। आगे की जांच जारी है।
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